I federali trovano oltre 1 miliardo di BTC di Silk Road in una scatola di popcorn nascosta in una cassaforte • The Register

Un truffatore che ha rubato più di 50.000 Bitcoin dal suk del dark web Silk Road nel 2012 si è dichiarato colpevole e ha perso tutto, con una probabile pena dietro le sbarre davanti a sé.

James Zhong, 32 anni, ha ammesso di aver commesso una frode telematica nel settembre 2012 creando nove account Silk Road che ha utilizzato per attivare "oltre 140 transazioni in rapida successione al fine di ingannare il sistema di elaborazione dei prelievi di Silk Road", ha detto lunedì il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Questa trovata, ci viene detto, ha fruttato a Zhong "circa 51.680,32473733 Bitcoin", che valevano oltre 3,6 miliardi di dollari (3,1 miliardi di sterline) quando sono stati sequestrati dalla Fed lo scorso anno. Al momento della stesura di questo articolo, l’importo vale poco più di 1 miliardo di dollari (867 milioni di sterline), a causa della depressione del mercato dei contanti digitali. Sembra che Zhong abbia abusato di un difetto di progettazione di Silk Road per farsi rilasciare i fondi detenuti dal mercato, che ha poi riciclato attraverso vari portafogli nel tentativo di nascondere la sua identità.

Oltre a recuperare tutti i Bitcoin da Zhong, il DoJ ha dichiarato di aver sequestrato anche 25 monete fisiche Casascius del valore di 174 Bitcoin, circa 661.900 dollari (573.834 sterline) in contanti, alcuni lingotti di metalli preziosi, nonché la partecipazione dell'80% di Zhong in una società immobiliare. denominato RE&D Investments.

Il DoJ ha osservato di aver trovato le proprietà di Zhong "in una cassaforte al piano sotterraneo; e su un computer a scheda singola che era immerso sotto le coperte in una scatola di popcorn conservata in un armadio del bagno" quando ha fatto irruzione nella sua casa nel novembre 2021.

Zhong, di Gainesville, Georgia, e Athens, Georgia, si è dichiarato colpevole la settimana scorsa dell'accusa di frode telematica, che prevede una pena massima di 20 anni di carcere. La sua sentenza è prevista per febbraio del prossimo anno.

"Questo caso dimostra che non smetteremo di seguire il denaro, non importa quanto abilmente nascosto, anche fino a un circuito stampato sul fondo di una scatola di popcorn", ha affermato il procuratore americano Damian Williams.

Zhong, ha sottolineato il Dipartimento di Giustizia, non ha mai comprato o venduto nulla su Silk Road: ha semplicemente preso il centro del crimine informatico per una quantità esorbitante di valuta digitale.

Ross Ulbricht, la mente dietro la Via della Seta, è stato condannato all'ergastolo senza condizionale nel 2015 per crimini tra cui traffico di droga, riciclaggio di denaro, criminalità informatica e coinvolgimento in un'impresa criminale. Ulbricht è stato anche accusato di numerosi casi di omicidio su commissione, ma tali accuse sono state successivamente ritirate.

Il sequestro dei 50.000 Bitcoin di Zhong nel 2021 è stato, all'epoca, il più grande sequestro di criptovaluta e finanziario nella storia del DoJ, ma da allora è scivolato al secondo posto in entrambe le categorie grazie alla rapina a Bitfinex all'inizio di quest'anno.

Ai criminali informatici che ancora si nascondono dietro l'"anonimato" della criptovaluta, l'agente speciale responsabile dell'IRS Criminal Investigations, Tyler Hatcher, sembra aver affermato che non vale la pena fare affidamento sull'anonimato.

"Gli agenti speciali dell'IRS-CI sono i migliori al mondo nel seguire il denaro attraverso il cyberspazio o ovunque ci portino le nostre indagini finanziarie", ha affermato Hatcher. "Continueremo a... rintracciare questi criminali e assicurarli alla giustizia." ®

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